Deutsche Bank mengendap N.Y. pencucian uang Probe untuk $ 425.000.000

Deutsche Bank AG akan membayar $ 425.000.000 untuk menyelesaikan penyelidikan oleh pengawas jasa keuangan New York ke dalam pelanggaran hukum anti-pencucian uang negara melalui apa yang disebut "perdagangan mirror" skema yang ditransfer $ 10000000000 dari Rusia, Departemen Jasa keuangan mengatakan Senin. pipa ppr

bank "kehilangan kesempatan kunci untuk mendeteksi, mencegat dan menyelidiki" skema, menurut DFS, di mana perusahaan yang klien dari Moskow ekuitas meja yang mengeluarkan perintah untuk membeli saham blue-chip Rusia di rubel, sementara pihak terkait akan menjual saham yang sama untuk harga yang sama dalam jumlah yang sama melalui cabang London bank.

Sebuah penyelidikan Departemen Kehakiman dalam perdagangan Rusia telah berlangsung, dan tidak jelas apakah atau kapan penyelesaian mungkin dicapai. Deutsche Bank DB, -1,71% mengatakan jumlah pemukiman sudah "material tercermin" dalam cadangan litigasi, dan itu bekerja sama dengan investigasi yang sedang berlangsung ke dalam perdagangan oleh regulator lainnya.

Ukuran rata-rata setiap pesanan adalah antara $ 2 juta dan $ 3 juta, sesuai dengan urutan persetujuan, dan perdagangan berlangsung antara tahun 2011 dan 2015. Dengan menggunakan perdagangan cermin, pedagang diduga diam-diam bisa mentransfer lebih dari $ 10 miliar dari Rusia, dan melakukannya sambil melewati peraturan kepatuhan Deutsche Bank. Tindakan-tindakan yang dituduhkan melanggar undang-undang anti-pencucian uang New York.

baca juga : Minyak Mentah Futures - Weekly Outlook: January 30-03 Februari

pipa ppr